Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Thị Lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khoảng tháng 3/2020, Lý thành lập Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu, có trụ sở tại số 36 Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), gọi tắt là Công ty Toàn Cầu, chuyên cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước. Với số vốn hoạt động 1 tỷ đồng là tiền đi vay.
Sau 2 tháng ngừng hoạt động do dịch COVID-19. Đến tháng 6/2021, Lý biết có thể đưa lao động sang Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo (Visa D6) và xuất khẩu lao động theo diện kết hôn, du học. Sau đó, Lý đăng tin tuyển lao động với mục đích lấy tiền của họ để trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Mỗi trường hợp, Lý trực tiếp tư vấn và thu phí đặt cọc, phí làm dịch vụ hồ sơ từ 10 triệu đồng đến 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng).
Khi đến hạn, Lý thông báo đã xin được thư mời phía Hàn Quốc cũng như Visa và nhờ một đối tượng không quen biết tạo thư mời và Visa giả gửi cho người lao động.
Sau khi bị bắt giữ, Thân Thị Lý thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra cũng xác định, với thủ đoạn trên, Thân Thị Lý đã lừa đảo 140 nạn nhân với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang xử lý theo quy định.
